V průběhu deseti let se nyní čtyřiašedesátiletému muži z Pardubicka podařilo podvést nejméně pětadvacet fyzických osob. Těm sliboval vysoké zhodnocení finančních prostředků investováním v mezinárodním systému měnové burzy. „Prezentoval se jako úspěšný investor, ale „podnikal“ bez oprávnění a bez bankovní licence. Věřitelům z okruhu jeho příbuzných a známých sliboval a garantoval měsíční zúročení v intervalu od 1,02 až do 5,01% p. a., které by odpovídalo ročnímu úročení od 12,24 % do 60,01%,“ objasnila mluvčí policie Andrea Muzikantová. S věřiteli sjednával smlouvy a ti mu na jejich základě posílali různě vysoké částky nebo mu je dali v hotovosti. Přes 15 milionů poslal na obchodní účty v zahraničí k obchodování na mezinárodním obchodním systému, kde docházelo ke směnám korun za dolary, podle aktuálního měnového kurzu.
Krajští kriminalisté provedli rozsáhlé šetření a zjistili rozdíl mezi svěřenými půjčkami a prostředky zaslanými na obchodní účty, který činil přes 36 milionů korun. Muž je nikde neinvestoval a skoro 23 milionů úmyslně použil pro vlastní potřebu, k rodinným a soukromým účelům a také za splácení úvěrů.
Jak celý podvod probíhal
Věřitelům postupně vyplatil skoro 18 milionů korun, tím pokrýval jejich požadavky o vyplacení úroků. Každý měsíc jim posílal reporty s výsledky investování i roční zúčtování, které se nezakládalo na pravdě jen proto, aby je ujistil o výhodnosti investic a jejím pokračování. Když ho věřitel požádal, aby mu vyplatil úroky nebo o jistinu, peníze poté vyplácel pomocí nově sjednaných smluv, jejichž prostředky ale vědomě znehodnocoval a činil tak z důvodu udržitelnosti systému.
To ale brzy skončilo, protože od zhruba od roku 2018 začal ztrácet jejich důvěru. Většina ho požádala o vyplácení slibovaných investic a nové investory se mu už nepodařilo získávat. V půlce roku 2021 vyšla pravda najevo. Zjistilo se, že už od začátku finance určené pro investování využíval k jiným účelům, a přesto vědom si toho, že takový systém již nelze udržet, dál přijímal nové půjčky a sliboval takové úročení, kterého nikdy nemohl dosáhnout.
Krajští kriminalisté tak muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného trestného činu podvodu spáchaného formou pokračující trestné činnosti a vše předali státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. V pátek 3. května státní zástupce podal obžalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové – na jeho pobočku v Pardubicích. Pokud muž bude pravomocně odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody na pět až deset let.
